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記者臥底調查,揭開大連山海集團“眾籌”“入股”騙局

2019-11-06 12:06溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


近年,針對老年群體非法集資案件頻發。一些不法企業打著投資“養老項目”的名義以辦理“會員卡、儲值卡、預付卡”等形式,許以收益,承諾保本付息,非法吸收公眾資金。

 

大連山?;巯﹃柤t國際旅行社有限公司成立于2017年6月28日,注冊資金100萬元,法人王景,經營范圍:國內旅游業務、入境旅游業務、旅游咨詢服務;會議接待;汽車租賃;票務代理;酒店代訂服務;國內一般貿易。 2019年2月下旬,記者在南京市許府巷街道處,見到大批老年人進出一家名為“山?;巯﹃柤t國際旅行社”的門店,旅行社客戶只接納老年人沒有其他客戶群體,這引起記者警覺。2月19日,記者以應聘為由進入大連山?;巯﹃柤t國際旅行社南京分公司進行調查,揭開了大連山海集團從老年人錢袋子里“套”出養老錢的黑幕。 “眾籌”涉嫌變相非法吸收公眾存款 記者“入職”當天,山?;勐眯猩缒暇┓止疽幻鞴芎陀浾哌M行了一些簡單的溝通,著重介紹了公司的旅游卡產品(旅游眾籌項目),該產品以宣傳單的形式呈現,向報旅游線路的中老年人進行推介,要求記者在推介中講清楚:“我們這個(利率)保持在一個合理的范圍之內,因為咱們公司現在在做這個實體,需要一定的資金,都是簽訂合同的。” 2月21日,山?;勰暇┓止疽晃辉佬罩鞴芟蛴浾呓榻B:公司是去年5月18日成立的,從8月份開始推銷旅游卡,每個月銷售額平均300-400萬,年底最后一個月做了760萬,現在做2萬旅游卡的客戶多一點,公司現在出了10萬的至尊卡,賣的也不錯。有的客戶買兩張卡,一張放著旅游,一張卡理財,旅游積分就相當于錢,但是我們跟客戶講積分,因為利息太敏感了,積分就相當于利息,南京目前做的已經很靠前了,僅次于杭州,杭州一個月純辦卡幾千萬。 山海會員福利(旅游眾籌項目)分為四種:一星會員(10000-20000元),半年內退款無息,滿半年以上按3%(未消費),一年期到期退款按6%(未消費);二星會員(20001-50000元),半年內退款無息,滿半年以上按3%(未消費),一年期到期退款按7%(未消費);三星會員(50000以上),半年內退款無息,滿半年以上按4%(未消費),一年期到期退款按8%(未消費);四星會員(100000元)半年內退款無息,滿半年以上按4%(未消費),一年期到期退款按10%(未消費)。

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

以上均贈送免費溫泉、免費一日游、免費酒會。以投資100000元為例,一年到期是10%的年化收益率,開卡贈送15000的旅游積分,如果滿一年到期連本帶息是110000元,這是隨時可以取出變現的。15000元的旅游積分一年期未消費就是17400元的旅游積分,旅游積分是不可以變現,只可以用作旅游。 山?;勐眯猩缗c客戶簽訂名為“私人定制旅游眾籌項目三方服務協議”,這份協議甲方是大連?;蹏H旅行社有限公司,乙方:客戶,丙方為金貝貝在線(北京)管理咨詢有限公司。記者對甲方為何不是山?;勐眯猩缍?ldquo;大連?;蹏H旅行社有限公司”表示疑問時,岳主管解釋稱:“大連?;蹏H旅行社、山?;巯﹃柤t旅行社、三清國旅都是山海集團旗下的三家旅行社。至于丙方‘金貝貝在線’是我們公司(山?;勐眯猩?的一個第三方,辦旅游卡的話,杭州分公司那邊已經辦到20萬或者50萬了,這種情況如果說我們沒有一個這種金融的一個擔保平臺的話,那其他公司會說我們在非法集資,我們走的是第三方平臺,但真正走的是我們?;勐眯猩绲馁~。所以說有金貝貝這個平臺來進行一個眾籌,這樣的話就屬于合法的性質,光我們公司拿到這樣一個資質就花了將近1000萬。”

 

 

 

 

 
記者在暗訪過程中發現銷售推介該旅游卡(旅游眾籌項目)并非南京分公司一家在做,而是全國多家分公司同步在做,南京、蘇州、杭州等。在山海便利生活官網眾籌頻道上同樣有該旅游眾籌項目,名為“私人定制旅養眾籌卡”。主辦方為:?;蹏H旅行社,顯示眾籌目標金額200萬元,截止3月13日已籌資金98萬元。
 

 

向社會不特定中老年人推介投資“旅游項目”入會,以交納一定的費用進行“眾籌”,無疑已踩上國家的法律紅線。 “入股”涉嫌擅自發行股票 在此期間,山?;勐眯猩缒暇┓止玖航浝磉€向記者介紹了青島大連等分公司目前在做的股權投資項目,并提供給了記者一份“大連山海投資入股協議書”,該投資金額5-500萬不等,面向社會不特定群體進行推介,并簽訂紙質合同,投資資金用于集團運營運作,使產生利潤與投資者分紅。 5萬股東待遇(一年期):股東享受一年固定分紅8%,贈送價值6000元的郵輪代金券。20萬股東待遇(一年期):股東享受一年固定分紅9%,贈送價值5000元海參,贈送價值10000元旅游卡,贈送價值20000元山海溫泉老年公寓體驗卡。50萬股東待遇(一年期)10%、100萬股東待遇(一年期)12%、200萬股東待遇(一年期)13%、300萬股東待遇(一年期)14%、500萬(一年期)15%。

 

 

 

 
 
 

 

山?;勐眯猩缒暇┓止窘鹬鞴芟蛴浾呓榻B:“股權青島那邊是5萬起,利息最高是17%,現在在降。股權那個就有正式合同了,是集團下面的一個投資公司搞得,叫做大連山海泓通老年產業投資有限公司,都是通過投資公司去做的,比如說客戶通過這個投資公司把錢投進去,投資公司再把這個錢投資到各個產業上去。我們不可能每個城市都搞股權投資,只有大連沈陽這樣的成熟市場才有資格去做。”。

 

 

 
 
 

 

該投資入股協議書第四條利潤分配載明:大連山海通過運營及運作,使其相關產業達到盈利目的,最后共同跟投資者分其利潤。第九條本協議當中所提到的股權,非山海上市公司的股權,非原始股。第十條原始股贈送標準:贈送截止日期2019年12月31日,2020年1月1日-2020年1月30日之間所有股東持現有投資合同及收據來公司領取股權證。贈送標準:個人累計50萬-99萬贈送投資金額的1%,個人累計100萬-199萬贈送投資金額的1.5%,個人累計200萬以上贈送投資金額的2%。

 

 

 
協議書的最后鄭重承諾:股東投資只享受分紅及回報不承擔經營風險 《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條“未經國家有關主管部門批準,向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券,或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的,應當認定為刑法第一百七十九條規定的‘擅自發行股票、公司、企業債券’”。 3月11日,記者來到大連山海集團總部采訪,董事助理孫女士和負責旅游的張經理對于公司眾籌集資行為表示否認。孫女士表示:我們推薦卡就是說一條線路,如果客戶去,可能會辦1萬的卡,會給他其他的優惠政策,單買線路就沒有這么好的優惠。“咱們公司是藥房股權眾籌,是有實體的,光大連藥房就有60-80家,旅游這塊就是這么賣的,賣旅游卡。我們這個不是眾籌也不是投資,我們旅游都是提前交錢,這個就是一個旅游的費用,跟投資有什么關系嗎?” 大連山海集團通過旗下公司大連山?;勐眯猩?、大連?;勐眯猩?、山海泓通老年產業投資集團進行融資,其行為是否涉構成犯罪?尚待司法機關的介入。本刊將繼續予以關注!
 

 

 

 

(來源:未知)

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