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投資人萬字舉報網信集團變相自融、轉移資產等“九宗罪”

2020-04-16 18:35溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


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  在等待3個月之后,臨近所謂的兌付方案出臺之際,又爆出張振新在英國去世,直接造成進行中的資產梳理處置等徹底癱瘓和失效。

  2.組織資產清查小組入駐先鋒集團,徹查其融資賬目,查清其資金來源與去向,查清借款企業與先鋒集團的關系以及逾期的真正原因。

  與此同時,先鋒集團旗下包括但不限于聯合創業擔保集團、網信公司等多家關聯企業,出現了大量變更企業法定代表人、股東、高管,及注銷殼公司的事件。

  尊享盈益項目的借款方有很多北京鼎世盈嘉商貿有限公司的標的,截至9月30日,其借款合計8.0985億,網信員工也有買這個標的。據網信內部人講,待償金額超過10億。但7月4日網信暴雷后,該公司迅速經營異常,無法聯系。

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  何瑄擔任法定代表人的第二家企業“云資通匯網絡科技(北京)有限公司”,股權穿透依次為是凱潤云財務、北京先鋒開元、先鋒創業、喀什聚創商貿有限公司。

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  一、鉆政府金融監管漏洞,偷梁換柱,使出借人無法分辨投資項目的合規性,不但超范圍經營金融業務,更將巨額的財富損失轉嫁給出借人。

  五、利用政府發放的金融牌照,李代桃僵,夸大公司風控安全及擔保代償能力,使投資人失去對其風險的基本判斷。

  以上只是尊享深圳借款公司情況,只是先鋒自融的冰山一角。

  網信將線上產品分成兩個平臺進行銷售:網信普惠和網信理財。

  2013年,張振新斥資上千萬英鎊收購了英國漢普郡的索恩斯莊園酒店(Old Thorns),該酒店占地400英畝,擁有一個溫泉酒店和一座18洞的高爾夫球場。張振新隨后斥巨資將酒店房間從80間擴建至160間。2015年9月,張振新聯合新加坡人Phang Yew Kiat以1600萬美元的價格買下愛爾蘭卡斯爾馬特度假酒店(Castlemartyr Hotel and Resort),其中張振新持有該酒店產權的80%。這家莊園式酒店占地220英畝,包括一座廢棄城堡。張振新斥資3000多萬美元對酒店翻修和擴建,包括修繕高爾夫球場,打造世界級溫泉療養設施等。張振新海外資產遍布英國、愛爾蘭、香港,另有一部分公司和信托計劃設立在離岸金融注冊中心馬恩島以及開曼群島,涉及酒店、高爾夫球場、金融投資等多個領域;張振新至少在13家英國公司擔任過職務。從去年9月到今年8月,張振新退出了其中的7家公司——尤其是在去世前的兩個月,一共退出了5家英國公司。

  如:李鑫,網信控股COO,擁有金融學學士,曾先后任職于中國平安人壽、中國國際期貨、負責運營管理、市場營銷金融產品設計相關工作,多次參與財富團隊培訓工作和網信客戶活動。

  七、可能把大量資金轉移到海外。

  受害人的訴求是:

  李鑫負責網信全部尊享系列產品的上標,對失聯執董的情況比較了解。2019年6月25日,在平臺全面逾期之前,李鑫退出北京經訊時代(負責尊享的主體)法定代表人。事發至今,李鑫沒有露面、沒有發聲、沒有表態,導致尊享產品的兌付工作遲遲無法正常展開。通過渠道得知,目前李鑫和盛佳都在美國,并不在國內。

  八、暴雷前在全國巡回進行融資宣傳,大談安全、風控嚴謹。

  3.全力追繳所有網信及先鋒流出海外的涉案資金;強制借款企業和個人按時歸還所借款項本息,情節不良者甚至罰款;而后根據追查情況和出借人提供的證據和數據,逐步進行兌付工作,幫助出借人挽損

  益融通的法人丁麗擁有多家公司,最有錢的深圳市藍海豚資產管理有限公司,作為尊享擔保方,為丁麗其他公司借款提供擔保:

  三、網信利用母公司先鋒集團下屬的企業為借款人擔保、超額擔保、變相自我擔保,允許大量借款企業和擔保企業進行互貸互保。

  而6月25日,網信以銀行存款半年考核期為理由,陸續發7天、5天的標的,對內向全國理財師宣導短期標可以按一年期業績折算工資。但是,20號左右發出的7天標的,28號凍結提現資金,三天后發布清盤公告。特別是6月最后一波的短期標的推銷線上產品,在一周時間就完成7億-9億資金的募集,這波操作和這次全國巡回會議的意義在那里?

  近日,匯眼財經收到網友舉報,稱網信集團P2P平臺伙同母公司先鋒集團涉嫌集資詐騙。


  第二個賬戶——凍結金額賬戶。6月28日,網信切斷了從平臺個人備用金賬戶(現金余額賬戶)向個人銀行賬戶提現的路徑,但并未同時切斷向網信個人備用金賬戶充值和利息本金進入該賬戶的路徑。直到7月4日,網信才徹底切斷利息本金進入備用金賬戶(開啟了所謂的“出借逾期模式”)。

  來源:雪球

 

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(來源:網絡整理)

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