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最新熱點曝光:互金協會揭秘虛擬貨幣交易平臺的“騙錢秘籍”這些手段是他們常用的

2020-05-24 12:27溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


央行官方公眾號近日發文也警示投資者,虛擬貨幣交易平臺通常先通過虛擬交易騙取客戶入場,再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。




針對最近虛擬貨幣相關的投機炒作之風“卷土重來”,虛擬貨幣平臺屢被警示。4月2日,中國互聯網金融協會發布《關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》(下稱《風險提示》)稱,2017年,人民銀行會同中央網信辦等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,并開展清理整頓工作。


《風險提示》顯示,為逃避監管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外,繼續從事相關活動。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球。


比如,近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念,而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。

不僅如此,這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為,借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平臺的交易數據抽樣分析,40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種日換手率超過50%,在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,還有平臺直接采用粗陋手段,爬取其他平臺信息,完全復制偽造交易量。


同時,中國互聯網金融協會也揭秘了這些平臺的“騙錢秘籍”。中國互聯網金融協會表示,在誘導消費者入場后,平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。


一是在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。


二是平臺使用橫盤、拉盤,砸盤等技術手段操縱交易,消費者完全不知道實際交易情況。


三是平臺常通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。


須注意的是,由于“出?!苯洜I,這些平臺運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網站域名和服務器地址,融易資訊網,以及采取線上導流線下交易等方式,逃避監管部門打擊,其運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同,消費者往往無法確定運營者身份,一旦發生財產損失很難追回。

為此,中國互聯網金融協會鄭重提醒:任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定,不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求,主動抵制非法金融活動,不為其提供便利。


廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關投機行為,如發現有任何機構涉及此類非法金融活動,及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應及時向公安機關報案。


實際上,監管部門一直對非法虛擬貨幣交易保持高壓態勢。記者獲悉,相關監管部門日前已經下發通知,要求全面排查和處置借助區塊鏈概念開展虛擬貨幣炒作的非法活動,并要求支付機構等從支付結算環節加強排查清理。上海、深圳等地也發布公告,將開展虛擬貨幣交易場所排摸整治。


業內人士指出,針對打擊虛擬貨幣或是打著虛擬貨幣名義的違法犯罪活動,各個部門已經形成共識。不僅是金融監管部門以行政手段發布“禁令”,而且多地公安部門也已經行動起來執法,未來這種多部門之間的協調聯動會進一步加強。

(來源:網絡整理)

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