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起底騰信堂14億非法集資案,公司法人只有小學文化

2020-05-24 10:36溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


道道網訊 2019年11月20日,杭州市公安局拱墅分局召開新聞發布會,通報了一起案件的偵破過程。

該案是杭州破獲的首例為非法集資活動洗錢案。警方透露,杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司(下稱“騰信堂”)法定代表人朱某麗,只有小學文化,卻頭頂“金融才女”光環,以保本付息(年化收益率高達11%~20%)為誘餌,通過炒外匯等形式,非法吸收資金14.49億余元,她逃亡境外半年后,被押解回國。伴隨著該案的進一步偵辦,警方意外地發現該案還牽出系列洗錢案,涉案金額數以億計,目前該“案中案”已被偵破。

杭州市公安局拱墅分局二級警長童曉輝是該案的主辦民警之一。他告訴《中國新聞周刊》,騰信堂案是線下涉眾型非法集資刑事案件,從審計核實的數字看,投資人多達1899人,人均投資達到75萬余元,不乏投資上千萬者。

目前,朱某麗等38名犯罪嫌疑人已進入檢方審查起訴階段。

高息誘惑

2015年年底,投資人孫斌(化名)在杭州參加某金融資產交易中心組織的年會時,一位名叫張笑笑(化名)的人主動找到他,對方自稱是騰信堂業務員,向他推薦了騰信堂旗下的一款ACH外匯理財產品。

宣傳資料稱,ACH是一家成立于新西蘭奧克蘭的國際金融衍生品在線交易服務商,在新西蘭、英國、日本和中國均有合作商。

工商登記信息顯示,騰信堂2010年7月成立于杭州,經營范圍為投資管理、投資咨詢和經濟信息咨詢。2012年4月,通過股權轉讓,該公司的法定代表人、執行董事兼總經理,由應蘭琴變更為朱某麗。

孫斌做過攝影、服裝批發等工作,從2003年開始做期貨,進入投資市場。張笑笑告訴他,投資ACH這款理財產品51萬元以上,年化收益率高達18%,每個月15日準時結算收益。

不久,被張笑笑說動的孫斌來到位于杭州西湖區華星時代廣場的騰信堂考察。

他發現,騰信堂裝修豪華,外觀高大上,內部展示著各種榮譽,包括“中國互聯網誠信示范企業”“中國卓越品牌風云榜”“中國金融行業綜合實力百強企業”等。

在一篇公開報道中,朱某麗稱騰信堂與其他P2P公司不一樣,“有技術、有團隊,有專業機構把關,有前期計劃方案,不僅開辟了自己的金融商城,還搭建了自己的財經新聞平臺‘新融街’,并先后與英國宏泰、新西蘭ACH、萬致、XM、澳洲易匯等一大批國際金融企業建立了密切的合作關系,懂得如何規避金融投資風險?!?br/>

朱某麗生于1970年,江蘇徐州人。她16歲打工,23歲創業,從服裝店到股市金融。她十分注重外表、化著精致妝容,人稱“金融才女”。

孫斌與朱某麗面談后,發現對方對炒外匯、期貨等非常內行。因被高收益吸引,且對騰信堂公司的聲譽及朱某麗的能力深信不疑,孫斌決定投資。

騰信堂要求孫斌支付本金額的1%作為咨詢費。2016年1月25日,孫斌與騰信堂簽訂《騰信堂投資管理咨詢服務合同》和《TS智能交易軟件使用服務合同》。騰信堂對外稱,TS智能交易軟件是一款炒外匯時的智能軟件,由英國宏泰公司研發。

當月,孫斌在騰信堂投入53萬元購買ACH外匯理財產品,并繳納了5300元咨詢費后,此后每個月15日準時收到投資收益7000多元。此后一年多的時間里,他陸續投入了十次左右,總計211萬元。

爆雷

2018年初,騰信堂爆雷,無法正常兌付利息。孫斌等眾多投資人惶恐不安。

同年4月24日,騰信堂發布聲明稱,公司運營一切正常,不存在任何違法違規行為。

此后不久,朱某麗失聯。同年7月13日,投資人到杭州市公安局拱墅區分局祥符派出所舉報騰信堂存在非法集資問題。同年7月15日,祥符派出所受案。兩天后,經拱墅公安分局批準,騰信堂被立案偵查,分局抽調骨干警力成立專案組。

警方查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂自2013年11月,以年化收益率11%~20%為誘餌,采用招攬業務員“線下”拉客戶投資ACH外匯理財的方式,向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人1899人(大多數居住在杭州)。

截至案發,騰信堂未兌付投資人的資金總額為11.34億余元,給投資人造成的實際損失資金總額為7.97億余元(扣除歷年利息發放金額),受損人數為1279人;扣除業務員及業務員親戚,騰信堂給投資人造成的實際損失資金總額為7.05億余元,受損人數為1127人。

(來源:網絡整理)

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