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滾動新聞:新疆一女子幫助“vpay”傳銷團伙收取資金近7千萬法院不予起訴

2020-05-22 21:57溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


2月21日, 湖南邵陽市雙清區檢察院對外披露了一起幫助信息網絡犯罪活動案的不起訴決定書。鷹鑒了解到,新疆一大學本科畢業的邵姓女子在深圳市某區塊鏈有限公司擔任財務期間,在幫助“vpay”傳銷犯罪團伙售賣vrt虛擬貨幣過程中,伙同王某某、楊某某收取資金近7千萬元。

  鷹鑒獲悉,2016年3月,羅洪波成立了珠海市炎寶網絡科技有限公司,2017年6月,羅洪波要求邱某友帶領技術團隊開發vpay軟件,通過網站、微信等途徑傳播宣傳迅速壯大發展,設置門檻費、層級計酬的獎勵模式,通過發展下級,采取交會費和拉人頭的方式非法獲利。

  在開發出vpay平臺后,羅洪波發現了積分、余額、vpay幣三種數字資產,技術人員和羅洪波任意調整vpay幣的數量和vpay幣的參數,吸引會員炒vpay幣。

  隨后,羅洪波又要求技術團隊根據VPAY的功能再開發一個名為TFC的項目,TFC內為三種數字資產,分別為EP、資產、TFC幣。會員可通過炒TFC幣的方式獲利。

  因vpay平臺一直沒有兌換現金的功能,2018年8月份,羅洪波與裴某毫合作開發運營交易所,由裴某毫負責技術、開發、運營,羅洪波負責提供vpay的會員上澳交所交易。裴某毫通過北京某科技公司,購買了一套交易所系統并招聘了一批員工。

  2018年10月,員工培訓完畢后,裴某毫帶領培訓合格的員工前往柬埔寨金邊運營澳交所。

  10月中旬,羅洪波聯系裴某毫在澳交所上線穩定代幣vrt幣,裴某毫聯系上深圳市某區塊鏈有限公司的實際控制人王某某,雙方約定由王某某帶領團隊負責vrt幣的場外交易。

  10月22號左右,vrt幣在澳交所上線,并打通了到VPAY平臺的通道,羅洪波撥了vrt幣給裴某毫,由裴某毫轉給王某某及其團隊成員在澳交所注冊的賬號,由王某某團隊在澳交所上出售,vrt幣在澳交所固定1元人民幣1個,并收取1%的手續費,雙方約定該1%的手續費由王某某與裴某毫按一定比例分成。

  王某某伙同其女友楊某某、財務人員邵某某,每天將vrt幣出售后扣除其所要提的手續費轉賬到裴某毫指定的賬戶。在售賣vrt幣過程中,王某某團隊用于收取售賣vrt幣的賬號由邵某某掌控,并由邵某某負責對賬,對賬后負責轉賬給裴某毫。

  2018年11月7日,王某某及其公司成員全部被抓獲。至案發,王某某、楊某某、邵某某為裴某毫售賣vrt幣收取的總金額為69505182.79元,已轉交給裴某毫的金額為5800萬,未轉賬的金額為11504788.68元。

  2019年6月28日,邵陽市公安局雙清分局偵查終結此案,以邵某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向雙清區檢察院移送審查起訴。

  同年8月12日,雙清區檢察院第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于同年9月12日補查重報。雙清區檢察院于同年7月29日和10月12日延長審查起訴期限。

  經審查雙清區檢察院認為,邵某某實施了幫助信息網絡犯罪活動罪的行為,但犯罪情節輕微,在共同犯罪中,起次要作用,系從犯,且能夠如實供述自己的罪行,認罪態度較好。依據相關法律的規定,決定對邵某某不起訴。

(來源:網絡整理)

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