您現在的位置:新聞首頁>熱點要聞

【重磅】警方打掉跑分平臺,牽出“第四方支付平臺”巨大洗錢黑幕!

2020-05-22 21:29溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


河北磁縣公安局反電信網絡詐騙中心中隊長 孟磊:在調查這個案件當中,發現他們還利用支付寶跑分平臺為賭博集團洗錢。

專案組趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30多個地市,輾轉數萬公里,開展集中收網,一舉摧毀該犯罪團伙。經查,該團伙通過開發“跑分”網絡平臺,吸納會員,形成“碼農—碼商—代理—平臺—支付通道—盤口”資金流轉閉環路徑,利用“第四方支付”為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付通道,以賺取傭金獲利,累計涉案資金高達14億元,非法獲利上千余萬元。

經嫌疑人交代,涉案的第四方支付平臺搭建好后,他們就通過親朋好友口耳相傳租借或通過黑場、黑市購買公民個人信息,注冊第三方支付賬戶,幫助境外的網絡賭博、網絡色情、網絡詐騙的團伙進行資金結算。目前,案件正在進一步查辦中。

經過兩個多月的縝密偵查,今年4月底,福建南平警方成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團伙,抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。

福建省南平市公安局反詐騙和合成作戰中心主任 張金輝:發現這個名為“悟空”的第四方支付平臺,存在虛假發貨以及大量賬戶被交易平臺凍結,情況十分可疑。

4月27日,在福建省公安廳的統一指揮下,南平警方抽調數百名精干警力,在福建南平、福州、漳州、廈門等地展開統一抓捕行動。這次行動共搗毀洗錢窩點31個,非法網絡支付平臺40個,抓獲涉案犯罪嫌疑人101名,凍結銀行卡9萬余張,繳獲涉案手機875臺、涉案電腦138臺、涉案車輛17輛、銀行卡548張,扣押涉案現金227萬余元。

△央視財經《正點財經》欄目視頻

據了解,今年1月,南平警方依托大數據分析,發現一個名為“悟空”的第四方支付平臺綁定了大量銀行卡及微信、支付寶、拼多多、淘寶等第三方支付賬戶,并且這些銀行卡及賬戶存在資金流水異常。

福建南平:警方摧毀特大網絡犯罪團伙

犯罪嫌疑人 李某:因為那時候自己在網上賭博,賭到身上都沒有錢了。聽同行說支付行業挺賺錢,就開始了解這一行業,就做起來了。做了半年多時間,我是碼商上邊的代理。

磁縣警方立即成立專案組,通過前期線索成功挖掘出了利用跑分平臺進行信息網絡犯罪的特大電信詐騙團伙。

福建省南平市公安局網安支隊直屬大隊大隊長 黃強:通過非法搭建的這個平臺,幫助境外的網絡賭博、網絡色情、網絡詐騙等團伙進行洗錢,一天的流水通過這個平臺就可以洗將近兩千余萬元。

據李某交待,他做代理半年時間,就非法獲利三十余萬元,據調查,此案涉及人員上千余人,目前,案件還在進一步偵辦中。

經過進一步分析,南平警方發現該平臺使用的商戶賬號均在境外登錄,且關聯的網站為網絡賭博、網絡色情等網站。

(來源:網絡整理)

  • 凡本網注明"來源:溫州市教育國際交流協會的所有作品,版權均屬于溫州市教育國際交流協會,轉載請必須注明溫州市教育國際交流協會,http://www.927480.live。違反者本網將追究相關法律責任。
  • 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
  • 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。






圖說新聞

更多>>
小姨媽23日NBA推薦:馬刺贏盤可期(附靚圖)

小姨媽23日NBA推薦:馬刺贏盤可期(附靚圖)



?
打dnf怎么赚钱快 平安银行股票行情走 7位数专家预测今天 巴西足球明星 姚记棋牌合法吗 湖北30选5中奖规则 今日股票指数查询 20选5开奖结果查 湖北麻将血流成河下载 江苏11选5胆拖中奖规则 皇博神算一肖免费中特