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財經新聞:小牛資本百億爆雷疑云:抽屜協議、涉嫌自融!!

2020-05-21 19:11溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


不過,在一份由楊芷出具,冉淼、王一等人簽訂的“合伙人購買協議”上,并沒有出現任何公司的公章。

冉淼稱,有些理財產品的起購門檻高達百萬。當有投資者資金不足時,楊芷就會找其他投資者拼單,湊足一百萬后,共同購買一份理財產品,每個投資者的出資金額為10萬元起。

同樣,在還款來源上,富匯華夏在三份基金推介材料中都寫明還款來源有三,一是應收賬款回款,二是融資方到期強制性回購,三是上市公司實控人及大股東擔保償還。如今基金逾期,說明應收賬款回款這一來源受阻。

經調查發現,在這些私募基金中的各相關方之間,存在著諸多利益關系。

由此可見,雖然在富鑫二號產品中參與的相關公司眾多,但實際參與方只有小牛系,千弘巨的兩家子公司,及投資人端通道的世銀資管等三方。投資人所謂投資的真實標的,實際上也非飛龍地產的債權收益權,而是小牛生泉所有的108套房產。

同時,楊芷還為拼單的投資者們準備了一份“合伙購買協議“,協議中注明了參與拼單人的姓名、投資金額、收益、產品信息等,最后由參與拼單的投資者簽名,以此作為保護。

這也就解釋了為何小牛會自編自導了以飛龍地產為底層資產的富鑫二號這出戲。他們并不期望飛龍地產還錢,只是利用這層已有的債權關系包裝出一個可以售賣的金交所產品,來獲得新資金,解燃眉之急。

兩個月之后,賦格投資的股東也發生變更。楊雄杰全部退出,由其他自然人接手,至此與鼎問智盈1號產品無任何關系。

小牛新財富北京區前銷售李云也稱,私募產品逾期后,北京區域總經理在會議上曾公開承認私募的資金曾挪用至小牛在線。同樣,在私募出事后,小牛在線的錢也曾挪用至小牛新財富。

小牛新財富前銷售告訴投中網,富鑫二號的第一款金交所產品在2018年11月6日起息。也就是說,小牛新財富知道底層資產幾無償債能力,卻仍向投資者發售。

小牛新財富之外,小牛資本旗下另一大主要的資金募集來源是P2P平臺小牛在線。在小牛新財富于2019年3月爆發逾期之前,小牛在線就于2018年6月爆雷。據官網顯示,截止2019年3月31日,小牛在線借貸余額為104.19億元。

根據富鑫二號的產品結構顯示,摘牌方益鴻保理和掛牌方世銀資管不過是表面上的交易對手,實際的底層資產則是秦皇島飛龍房地產開發有限公司(下稱“飛龍地產”)于2013年11月13日向深圳市小牛新富壹號投資企業(有限合伙)(下稱“小牛新富壹號”)產生的1億本金,期限為12個月的借款。

王一、冉淼自然也被騙了。王一所投110萬元,除一筆25萬投資安全退出外,余下兩只產品均已逾期一年多,可能損失85萬。冉淼購買的1份私募產品和4份金交所產品,共計120萬元,至今沒有回款。

現在單從股權上看,原本只是幫忙管理基金的鼎問資管成了背鍋俠。其目前是前海愛創的大股東,從債務關系上,鼎問資管應償還投資人的錢。但鼎問資管需要承擔責任的不只這一只基金,其作為股東的旗下多家公司還是富匯華夏系列逾期基金的保理公司。

而小牛生泉,也是小牛系的一家公司,其法定代表人彭最鴻還是小牛新財富在全國多地分公司的法定代表人,并在近百家小牛系企業持股。據媒體報道,彭最鴻的另一身份則是小牛資本實控人、董事長彭鐵的侄子。

在向投資人推介這些基金時,除了介紹標的本身,富匯華夏著重介紹了這些規模不一、地區不同的珠寶行業公司,都是一家珠寶上市公司的上下游供應商,它們通過這家上市公司作為核心企業,進行供應鏈融資。

根據金一文化的公告,僅在2017年,金一文化就對上海金一進行了11次共計3.8億元的連帶責任擔保。

3.利益關系網

4.涉嫌自融

如果說上述鼎問系列和富匯華夏系列私募基金是利益關聯方在生意場上的暗地布下的一張網,小牛新財富只是其中一環。那在金交所產品中,可以說小牛資本旗下的公司算是自編自導了一場戲。

小牛需要想新的方法來維持這一曾經的巨無霸不要轟然倒下。

此前,小牛新財富在常州、天津、青島等地的分公司已被當地經偵立案。4月23日,投資人告訴投中網,小牛新財富重慶分公司因涉嫌非法吸收公眾存款,,也被重慶市公安局九龍坡區分局經偵支隊立案調查。

2014年11月借款到期后,飛龍地產違約未嘗清本息。經訴訟,法院于2016年7月判決飛龍房地產和擔保方需償還本金及剩余利息。過了兩年多,飛龍地產及擔保方一直沒有還款,深圳市中級法院于2018年10月22日判決強制執行。

在上述小牛新財富投資人寫的報案材料中,他們表示,除涉及36億元私募產品外,“還有大量地方金交所產品,未兌付存量規模不詳。”

(來源:網絡整理)

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