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中鐵金融被上海經偵查封 曾以國企身份高調融資

2020-01-05 23:46溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


  網傳8月6日,位于上海龍茗路的中鐵金融(全稱中鐵建業信息技術服務有限公司,以下簡稱中鐵建業信息)突然人去樓空。

  今年6月開始,中鐵建業信息在外地的投資客因拿不到本金和預期利息開始報案。7月16日上海公安經偵大隊對中鐵建業信息在上??偛康呢攧諣顩r進行了征查和控制,公司的相關負責人相繼失聯。

  據悉,上海的投資受害者大多是門店周圍的居民,在中鐵建業信息投入的本金少則5萬,大多幾十萬,其中還有本金過百萬的投資者。據目前了解的情況,被騙總金額1000萬左右。投資者現已向上海寶山經偵部門報案。

  門店貼著出通知顯示,中鐵建業信息公司出現問題,上??偛繉毎矃^公安局已介入調查,請客戶耐心等待,并鼓勵去寶山公安局報案。

  理財之家了解到,中鐵建業信息出事是因為江蘇航運、黃橋城項目尚未結束,項目方資金緊張,無法保障中鐵建業信息投資者的資金, 因此江蘇省航運有限公司、泰興市永信房地產開發有限公司、江蘇永豐投資集團有限公司三家聯合以資產做擔保,希望中鐵建業信息為客戶到期款做好兌付準備。

  遺憾的是,中鐵建業信息高層選擇了跑路。理財之家通過天眼查了解到,上述所說的三家公司股權、經營狀態均屬于正常,為何出現資金緊張的問題還未可知。

  上圖資料顯示,該份聲明給出的日期為2017年6月30日,投資者王女士告訴理財之家,上海中鐵建業信息在7月份依舊在放貸,持續到門店關閉的前一刻。

  王女士控訴,7月27日她的一筆借款到期,要求提出20萬本息,門店經理在已知曉平臺出事的前提下,依舊勸誘她再續存3個月,將她的投資預期年化預期收益率由8%提到9%,企圖制止兌付。后敗露又解釋說,因王女士先生有心臟病,怕其受刺激而隱瞞了消息。

  直到8月6號門店關門,投資者的錢就再也拿不回來了。此外,若房東把店面租給用戶,用戶拿來進行非法融資或將產生連帶責任。

  據理財之家了解,根據中鐵建業信息的官網介紹,其隸屬于中國建筑材料集團(下稱中國建材),于2015年由中鐵建業投資集團組建。

  但理財之家調查發現,雖然中鐵建業信息技術服務有限公司簡稱中鐵建業China Railway,一直誤導投資者它就是中鐵建業集團,打著中鐵建業集團旗號募集資金。

  但事實中鐵建業信息與中鐵建業集團有限公司無任何關系,2017年3月25日,據中國經營報報道,中鐵建業集團曾公開撇清與中鐵建業信息的關系。

  而且,中鐵建業信息與中國建材(國企)的關系也并非控股。根據天眼查信息顯示,中國建材只占中鐵建業信息19.99%的股權。具體如下圖所示:

  根據規定:國有企業,是指全資國有企業;國有控股,是指國家控的股份高于百分之五十。所以中鐵建業信息最多只能算是國企參股,算不上國企。

  平臺公開信息顯示,在熱銷項目和過往項目中總共只找到4個項目,而最近的日期上線理財項目的日期是2月16日,且無明確的期限和預期收益率。信息披露非常不規范。

  而理財之家在龍茗路的中鐵建業信息(中鐵金融)門店玻璃上,看到相關的理財產品包含3個月,6個月,12個月等期限產品,預期年化預期利率在8%至11%之間。

(來源:網絡整理)

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