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【重磅】首個詐騙團伙在“火幣OTC”洗錢被抓!

2020-05-22 22:36溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


數字貨幣交易,一定要注意規避風險?;饚艃隹〞r常被傳出,可以說是家常便飯,黑錢和黑戶很多,資金盤,,賭博,非法集資的資金都會選擇在火幣OTC出。所以別中招,否則到時你很麻煩。

在之前,熊大也爆料過,火幣OTC經常會傳出凍卡情況,其實這情況一直存在,熊大也有身邊的朋友支付寶被封禁。所以在交易時一定要注意。大家可以看看下面大量現金賣出截圖,有沒有黑錢誰也不清楚,千萬別中招,否則凍卡時肯定的。之前火幣員工還稱稱火幣洗錢多,容易凍結卡,所以來OK賣幣。

數字貨幣“洗錢”背后套路:嫌疑人落網后,向警方交代了他們“洗錢”的過程:在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后,他們會將錢款轉入微信或支付寶,購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網+金融基金產品。接下來,他們會用這些資金,在網上以私下交易的方式,買賣數字貨幣,并從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點,將詐騙款項成功轉移到境外的銀行賬戶中,從而使警方難以追查。根據嫌疑人所述,警方調查核實初步發現,他們通過數字貨幣為詐騙團伙“洗錢”不到半年時間,就獲利人民幣30余萬。

目前,警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。

群聊截圖

暗火盤界:據最新消息:廣東警方破獲一起首個利用“數字貨幣”為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙,抓獲嫌疑人共12名,繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。通過熊大查詢,該詐騙團伙利用火幣OTC進行非法洗錢,這也就是說為什么火幣經常被傳出凍卡的原因。

(來源:網絡整理)

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